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हवाला के जरिए विदेशी फंडिंग की आशंका, जम्मू-कश्मीर से सिलीगुड़ी तक फैला नेटवर्क
बेगूसराय (बिहार), 4 जून 2025:
बिहार के बेगूसराय जिले में हवाला ट्रांजैक्शन से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। समसा गांव (मंसूरचक थाना क्षेत्र) में दो युवकों के बैंक खातों में कथित तौर पर 450 करोड़ रुपये आने की सूचना पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को छापेमारी की।
ईडी की टीम ने वार्ड नंबर-13 में अविनाश ठाकुर (पिता – पंकज ठाकुर) और रजनीश कुमार उर्फ राजा (पिता – झप्पू साह) के घर पर रेड की। दोनों से गहन पूछताछ की गई और उनके दस्तावेज खंगाले गए।
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450 करोड़ की हवाला रकम का शक, ईडी अलर्ट
ईडी को सूचना मिली थी कि विदेश से हवाला के जरिए करीब 450 करोड़ रुपये की अवैध फंडिंग की गई है, जो इन युवकों के खातों में भेजी गई। इसके बाद पटना जोनल ऑफिस के असिस्टेंट डायरेक्टर मनीष कुमार के नेतृत्व में दो टीमें गठित की गईं।
- एक टीम समसा गांव, बेगूसराय में
- दूसरी टीम सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में अविनाश के रिश्तेदार के ठिकाने पर
छापेमारी के दौरान स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को दूर रखा गया, जबकि सुरक्षा की जिम्मेदारी CRPF को दी गई थी।
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10 घंटे 30 मिनट चली छापेमारी
सुबह से शुरू हुई रेड शाम 6:15 बजे तक, यानी 10 घंटे 30 मिनट तक चली।
इस दौरान ईडी की टीम ने:
- अविनाश और रजनीश का मोबाइल फोन जब्त किया
- अविनाश की मां का पासबुक और आधार कार्ड भी कब्जे में लिया
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कैसे करते थे फंड ट्रांजैक्शन?
सूत्रों के मुताबिक:
- दोनों युवक फ्लिपकार्ट में काम छोड़ने के बाद गांव लौट आए थे
- कथित तौर पर इन्होंने अपने नाम और जान-पहचान वालों के नाम पर बैंक खाते खुलवाए
- हर खाते में नया मोबाइल नंबर जुड़वाया जाता था
- खाते में मोटी रकम आने के बाद निकासी कर खाता और सिम कार्ड बंद कर दिए जाते थे
- ये गतिविधियां दिल्ली, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और सिलीगुड़ी तक फैली बताई जा रही हैं
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“बड़ी कंपनी में नौकरी है” – गांव में बनाई लग्जीरियस इमेज
- अविनाश ठाकुर अपने गांव में लक्ज़री लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है
- वहीं रजनीश कुमार उर्फ राजा ने हाल में ही नया घर भी बनवाया
- पूछे जाने पर दोनों कहते थे कि वे बड़ी कंपनियों में नौकरी करते हैं और उनकी एक्स्ट्रा इनकम भी काफी अच्छी है
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गांव में सन्नाटा, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं
पूरे मामले में कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। गांव के लोग चुप्पी साधे हुए हैं और किसी ठोस जानकारी के इंतजार में हैं।
📌 सूत्रों का मानना है कि इस मामले में कुछ और लोगों की संलिप्तता हो सकती है। जांच के बाद और खुलासे संभव हैं।
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मुख्य बिंदु:
- जगह: समसा गांव, मंसूरचक थाना, बेगूसराय
- आरोपी: अविनाश ठाकुर और रजनीश कुमार उर्फ राजा
- संदिग्ध राशि: ₹450 करोड़ (हवाला के जरिए)
- जांच एजेंसी: प्रवर्तन निदेशालय (ED), पटना जोन
- सम्बंधित लोकेशन: सिलीगुड़ी, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, पंजाब
- जब्त सामान: मोबाइल, पासबुक, आधार कार्ड